Skip to main content

Подгружаем

Дело основателя FTX набирает обороты: прокуратура США, SEC и CFTC выдвинули обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида

Об аресте SBF, обвинениях и планах на перезапуск FTX

Прокуратура США, SEC и CFTC выдвинули обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Фото: Tsurukame Design

Арест основателя FTX: что известно на сегодняшний день

Основатель рухнувшей в ноябре 2022 года криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был арестован на Багамских островах 12 декабря 2022 года. Информация об этом появилась в блоге прокуроры Южного округа Нью-Йорка. Арест помешал участию бизнесмена в слушаниях в Конгрессе США.

Предположительно, Бэнкман-Фрид может быть экстрадирован в США. В случае подачи американскими правоохранительными органами заявления об экстрадиции, власти Багамских островов готовы оперативно рассмотреть запрос.

Напомним, именно на Багамах находилась штаб-квартира FTX. Там же проживал сам Бэнкман-Фрид. Багамские острова стали домом и для родителей бизнесмена. На фоне краха криптобиржи в сети появилась информация о покупке Джозефом и Барбарой Фрид недвижимости на Багамах общей стоимостью в $121 млн.

Обвинения прокуратуры США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида

Многих возмущало то, что Бэнкман-Фрид в течение продолжительного периода времени оставался на свободе. На фоне краха FTX участники криптосообщества организовали движение, чтобы добиться ареста бизнесмена. Теперь против бизнесмена выдвинули ряд уголовных обвинений, по которым он будет отвечать перед американскими правоохранителями в случае экстрадиции в США.

Прокурор США Дамиан Уильямс:

«Месяц назад FTX рухнула, причинив миллиарды долларов убытков своим клиентам, кредиторам и инвесторам. Теперь федеральное большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение бывшему основателю и главному исполнительному директору FTX и обвинило его в преступлениях, связанных с феноменальным падением этой одноразовой криптовалютной биржи, включая мошенничество с клиентами, инвесторами, кредиторами и нашей системой финансирования предвыборных кампаний. Как ясно показывают сегодняшние обвинения, это был не случай бесхозяйственности или плохого надзора, а преднамеренное мошенничество, ясное и простое».

Полный список обвинений:

  • сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств;
  • мошенничество с использованием электронных средств;
  • сговор с целью совершения мошенничества с товарами;
  • сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами;
  • сговор для совершения отмывания денег;
  • заговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершения нарушений в финансировании избирательной кампании.

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд:

«Министерство юстиции выдвинуло обвинения, утверждая, что Сэмюэл Бэнкман-Фрид совершил ряд преступлений в рамках глобальной схемы по обману и мошенничеству клиентов и кредиторов FTX и Alameda, хедж-фонда криптовалюты ответчика, а также как заговор с целью обмана правительства Соединённых Штатов. Мы утверждаем, что ответчик вступил в сговор с целью: обмана клиентов путём незаконного присвоения их депозитов; обмана кредиторов; совершения мошенничества с ценными бумагами и отмывания денег; и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний».

Пункт о заговоре с целью обмана Федеральной избирательной комиссии особенно обращает на себя внимание: предположительно, Бэнкман-Фрид активно финансировал демократическую партию США. Некоторые из участников криптосообщества предположили, что бизнесмену удавалось находиться на свободе благодаря дружбе с политиками. По данным СМИ, деньги, которые Бэнкман-Фрид направлял на подобное финансирование, могут быть изъяты для оплаты долгов FTX.

Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл:

«Как утверждается в сегодняшнем обвинительном заключении, Бэнкман-Фрид сознательно обманывал клиентов FTX.com путём незаконного присвоения клиентских депозитов для оплаты расходов и долгов другой компании, которой он также владел, а также для других инвестиций».

SEC и CFTC присоединяются к обвинениям против Сэма Бэнкмана-Фрида

Вслед за прокуратурой свои обвинения в адрес SBF выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинив Бэнкмана-Фрида в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. На этом основании SEC будет добиваться для SBF судебного запрета на участие в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его собственного личного счета, а также требовать изъятия нечестно полученных доходов и наложения штрафа.

Председатель SEC Гэри Генслер:

«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в крипте».

Директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал:

«FTX действовала под маской легитимности, созданной г-ном Бэнкманом-Фридом, среди прочего, рекламируя свои лучшие в своём классе средства контроля, включая запатентованный "механизм управления рисками", а также приверженность FTX конкретным принципам защиты инвесторов и всесторонним условиям обслуживания. Но, как мы утверждаем в нашей претензии, эта видимость была не просто ширмой, она была мошенничеством».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинула свои обвинения и посредством своих адвокатов обратилась в суд с требованиями «на судебный запрет и другие справедливые меры защиты, а также на гражданские денежные штрафы в соответствии с законом о товарных биржах и положениями комиссии».

Несостоявшиеся планы Сэма Бэнкмана-Фрида: создание нового бизнеса и перезапуск FTX

Ранее основатель FTX в своих многочисленных интервью упоминал, что прорабатывает возможность возместить ущерб пользователям FTX. Например, в интервью BBC на кануне ареста SBF сообщил, что планирует создать новый бизнес и расплатиться с долгами криптобиржи.

Запуск нового бизнеса — не единственный вариант, который рассматривал Бэнкман-Фрид. Бизнесмен также не исключал возможности перезапуска FTX и нативного токена криптобиржи. Такую идею 10 декабря 2022 года Бэнкману-Фриду предложил ведущий Crypto Trader на CNBC Рэн Нойнер. Инициатива также была направлена на возврат денег жертвам краха FTX.

Токен FTT отреагировал ростом на слухи о перезапуске криптобиржи FTX, однако вскоре цена криптовалюты вернулась к прежним уровням.

График криптовалюты FTT

График криптовалюты FTT. Источник: CoinGecko

В связи с арестом Сэма Бэнкмана-Фрида встаёт вопрос относительно возможности реализации его заявлений о возмещении ущерба пользователям FTX.

Напомним, крах криптобиржи FTX зафиксирован в ноябре 2022 года. Торговая платформа столкнулась с проблемами на фоне публикации расследования CoinDesk, в котором говорится о неплатёжеспособности компании Бэнкмана-Фрида.

После выхода статьи один из крупнейших конкурентов FTX — Binance решил избавиться от нативных токенов криптобиржи — FTT. В итоге торговая платформа Бэнкмана-Фрида столкнулась с кризисом ликвидности, который обнажил дыру на $8 млрд в бюджете компании. 11 ноября FTX подала на банкротство, а бизнесмен освободил пост главы криптобиржи.

В многочисленных интервью, которые Бэнкман-Фрид дал после краха компании, он утверждал, что сам до конца не понимает, куда исчезли деньги. При этом бизнесмен, по его словам, не отказывался от обязательств по возврату средств.

Напомним, многие участники криптосообщества считают крах FTX разрушительным для рынка цифровых активов. При этом некоторые представители рынка обращают внимание на то, что криптоиндустрия проходила и через более серьёзные испытания.

Читайте также: Alameda Research вывела $204 млн в преддверии подачи заявления на банкротство FTX

Scam

Последние новости

На сайте

Присоединяйтесь к нам

/ / /

14.12.2022

#FTX #Scam #Законодательство