Дело основателя FTX набирает обороты: прокуратура США, SEC и CFTC выдвинули обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Об аресте SBF, обвинениях и планах на перезапуск FTX

Арест основателя FTX: что известно на сегодняшний день
Основатель рухнувшей в ноябре 2022 года криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был арестован на Багамских островах 12 декабря 2022 года. Информация об этом появилась в блоге прокуроры Южного округа Нью-Йорка. Арест помешал участию бизнесмена в слушаниях в Конгрессе США.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Предположительно, Бэнкман-Фрид может быть экстрадирован в США. В случае подачи американскими правоохранительными органами заявления об экстрадиции, власти Багамских островов готовы оперативно рассмотреть запрос.
BREAKING: Attorney General Ryan Pinder said former FTX CEO Sam Bankman-Fried was arrested. pic.twitter.com/DO37NA3Q7E
— Jasper Williams-Ward (@jasperward94) December 12, 2022
Напомним, именно на Багамах находилась штаб-квартира FTX. Там же проживал сам Бэнкман-Фрид. Багамские острова стали домом и для родителей бизнесмена. На фоне краха криптобиржи в сети появилась информация о покупке Джозефом и Барбарой Фрид недвижимости на Багамах общей стоимостью в $121 млн.
Обвинения прокуратуры США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида
Многих возмущало то, что Бэнкман-Фрид в течение продолжительного периода времени оставался на свободе. На фоне краха FTX участники криптосообщества организовали движение, чтобы добиться ареста бизнесмена. Теперь против бизнесмена выдвинули ряд уголовных обвинений, по которым он будет отвечать перед американскими правоохранителями в случае экстрадиции в США.
Прокурор США Дамиан Уильямс:
Полный список обвинений:
- сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств;
- мошенничество с использованием электронных средств;
- сговор с целью совершения мошенничества с товарами;
- сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами;
- сговор для совершения отмывания денег;
- заговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершения нарушений в финансировании избирательной кампании.
Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд:
Пункт о заговоре с целью обмана Федеральной избирательной комиссии особенно обращает на себя внимание: предположительно, Бэнкман-Фрид активно финансировал демократическую партию США. Некоторые из участников криптосообщества предположили, что бизнесмену удавалось находиться на свободе благодаря дружбе с политиками. По данным СМИ, деньги, которые Бэнкман-Фрид направлял на подобное финансирование, могут быть изъяты для оплаты долгов FTX.
Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл:
SEC и CFTC присоединяются к обвинениям против Сэма Бэнкмана-Фрида
Вслед за прокуратурой свои обвинения в адрес SBF выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинив Бэнкмана-Фрида в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. На этом основании SEC будет добиваться для SBF судебного запрета на участие в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его собственного личного счета, а также требовать изъятия нечестно полученных доходов и наложения штрафа.
Председатель SEC Гэри Генслер:
Директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинула свои обвинения и посредством своих адвокатов обратилась в суд с требованиями «на судебный запрет и другие справедливые меры защиты, а также на гражданские денежные штрафы в соответствии с законом о товарных биржах и положениями комиссии».
Несостоявшиеся планы Сэма Бэнкмана-Фрида: создание нового бизнеса и перезапуск FTX
Ранее основатель FTX в своих многочисленных интервью упоминал, что прорабатывает возможность возместить ущерб пользователям FTX. Например, в интервью BBC на кануне ареста SBF сообщил, что планирует создать новый бизнес и расплатиться с долгами криптобиржи.
Запуск нового бизнеса — не единственный вариант, который рассматривал Бэнкман-Фрид. Бизнесмен также не исключал возможности перезапуска FTX и нативного токена криптобиржи. Такую идею 10 декабря 2022 года Бэнкману-Фриду предложил ведущий Crypto Trader на CNBC Рэн Нойнер. Инициатива также была направлена на возврат денег жертвам краха FTX.
Токен FTT отреагировал ростом на слухи о перезапуске криптобиржи FTX, однако вскоре цена криптовалюты вернулась к прежним уровням.
График криптовалюты FTT. Источник: CoinGecko
В связи с арестом Сэма Бэнкмана-Фрида встаёт вопрос относительно возможности реализации его заявлений о возмещении ущерба пользователям FTX.
Напомним, крах криптобиржи FTX зафиксирован в ноябре 2022 года. Торговая платформа столкнулась с проблемами на фоне публикации расследования CoinDesk, в котором говорится о неплатёжеспособности компании Бэнкмана-Фрида.
После выхода статьи один из крупнейших конкурентов FTX — Binance решил избавиться от нативных токенов криптобиржи — FTT. В итоге торговая платформа Бэнкмана-Фрида столкнулась с кризисом ликвидности, который обнажил дыру на $8 млрд в бюджете компании. 11 ноября FTX подала на банкротство, а бизнесмен освободил пост главы криптобиржи.
В многочисленных интервью, которые Бэнкман-Фрид дал после краха компании, он утверждал, что сам до конца не понимает, куда исчезли деньги. При этом бизнесмен, по его словам, не отказывался от обязательств по возврату средств.
Напомним, многие участники криптосообщества считают крах FTX разрушительным для рынка цифровых активов. При этом некоторые представители рынка обращают внимание на то, что криптоиндустрия проходила и через более серьёзные испытания.
Читайте также: Alameda Research вывела $204 млн в преддверии подачи заявления на банкротство FTX
Scam
- Дело основателя FTX набирает обороты: арест и новые обвинения
- Украденная с FTX криптовалюта вновь пришла в движение
- Arkham: Alameda Research вывела $204 млн в преддверии подачи заявления на банкротство FTX
- Разработчики Polkadot рассказали о том, как пользователи проекта зарабатывают на борьбе с мошенничеством
- Chainalysis: крах FTX – не хуже кризиса Mt. Gox, от которого рынок успешно оправился
Последние новости
На сайте
- Майнинг на aikapool.com: подробный обзор и опыт использования
- Правообладателям
- Масштабирование Ethereum (ETH) 2.0 с помощью bloXroute
- Раздел с обзорами проекта Polkadot
- MovieBloc приобретает Cobak и планирует сотрудничать с Block72
- IOTA: подробная информация о IOTA, курс IOTA (MIOTA) онлайн к доллару и рублю
- Графики изменения курса XEM (NEM) в реальном времени к BTC, USD и USDT
- Графики изменения курса XTZ (Tezos, Тезос) в реальном времени к BTC, USD и USDT
- Графики изменения курса NEO в реальном времени к BTC, USD и USDT
- Интервью с основателем и старшим разработчиком проекта Acuity (MIX Blockchain) Джонатаном Брауном
14.12.2022