Дело основателя FTX набирает обороты: прокуратура США, SEC и CFTC выдвинули обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида

Обвинения прокуратуры США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида

Многих возмущало то, что Бэнкман-Фрид в течение продолжительного периода времени оставался на свободе. На фоне краха FTX участники криптосообщества организовали движение, чтобы добиться ареста бизнесмена. Теперь против бизнесмена выдвинули ряд уголовных обвинений, по которым он будет отвечать перед американскими правоохранителями в случае экстрадиции в США.

Прокурор США Дамиан Уильямс:

Полный список обвинений:

• сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств;
• мошенничество с использованием электронных средств;
• сговор с целью совершения мошенничества с товарами;
• сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами;
• сговор для совершения отмывания денег;
• заговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершения нарушений в финансировании избирательной кампании.

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд:

Пункт о заговоре с целью обмана Федеральной избирательной комиссии особенно обращает на себя внимание: предположительно, Бэнкман-Фрид активно финансировал демократическую партию США. Некоторые из участников криптосообщества предположили, что бизнесмену удавалось находиться на свободе благодаря дружбе с политиками. По данным СМИ, деньги, которые Бэнкман-Фрид направлял на подобное финансирование, могут быть изъяты для оплаты долгов FTX.

Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл:

SEC и CFTC присоединяются к обвинениям против Сэма Бэнкмана-Фрида

Вслед за прокуратурой свои обвинения в адрес SBF выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинив Бэнкмана-Фрида в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. На этом основании SEC будет добиваться для SBF судебного запрета на участие в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его собственного личного счета, а также требовать изъятия нечестно полученных доходов и наложения штрафа.

Председатель SEC Гэри Генслер:

Директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинула свои обвинения и посредством своих адвокатов обратилась в суд с требованиями «на судебный запрет и другие справедливые меры защиты, а также на гражданские денежные штрафы в соответствии с законом о товарных биржах и положениями комиссии».