Arkham: Alameda Research вывела $204 млн в преддверии подачи заявления на банкротство FTX
Компания американского бизнесмена, основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research вывела активы на $204 млн со счетов американского подразделения FTX в преддверии подачи на банкротство. К таким выводам в ходе расследования пришли аналитики Arkham.
Вот как выглядит статистика выводов активов из американского подразделения криптобиржи FTX с 6 ноября 2022 года:
Исследователи выяснили, что за несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX, Alameda Research вывела криптовалюту с восьми кошельков американского подразделения криптобиржи. Большая часть — свыше 57% транзакций пришлась на стейблкоины, курс которых привязан к доллару США, включая следующие: USDT, USD Coin и Binance USD. Состав остальных переводов: 24,2% — Ethereum, 18,7% — Wrapped Bitcoin.
After November 6th, Alameda only withdrew USD-stable tokens, Wrapped BTC or Ether from FTX US.
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Of the $204M withdrawn:
$38.06M was in BTC (18.7%)
$49.39M was in ETH (24.2%)
$116.52M was in USD-denominated stables (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ
Аналитики обратили внимание на то, что Alameda Research отправила Wrapped Bitcoin на коммерческий криптокошелек, а после перевела «обёрнутые» BTC в биткоин в оригинальной сети.
Из $204 млн активов американского подразделения FTX 69% были выведены на кошельки FTX International — международного подразделения торговой платформы. Часть средств также вывели на торговый кошелёк 0xa205fD7344656c72FDC645b72fAF5a3DE0B3E825 и кошелёк криптобиржи Binance.
Напомним, FTX подала на банкротство 11 ноября 2022 года. Решению предшествовала публикация расследования CoinDesk, авторы которого пришли к выводу о неплатежеспособности криптобиржи, а также планы крупнейшего конкурента компании — Binance продать большой объем нативных токенов FTX.
За пару дней до банкротства выяснилось, что дыра в балансе криптобиржи составляет $8 млрд. Пока обманутые клиенты FTX пытаются вернуть свои деньги, родители Сэма Бэнкмана-Фрида покупают люксовую недвижимость на Багамах, по сообщению Reuters.
Scam
Последние новости
- CoinTR объединяет усилия с EOS, чтобы возглавить внедрение Web3 в Турции
- Биржа Poloniex подверглась хакерской атаке: украдено активов на 125 миллионов долларов США
- Биткоин протестировал уровень $38000, а что дальше?
- Компания Consensys представила бета-версию платформы MetaMask Snaps
- Представлен Avalon Miner A1466I
На сайте
- Блокчейн-проекты: список известных проектов и их монет
- Block подаёт на Bitcoin.com в суд за нарушение прав использования товарного знака
- Графики изменения курса ZEC (Zcash) в реальном времени к BTC, USD и USDT
- Проект bloXroute
- Компания LBRY может прекратить своё существование из-за проигранного суда с SEC
Присоединяйтесь к нам