Суд США принял сторону CFTC и обязал Binance выплатить штраф в размере 2,7 млрд долларов США

Окружной суд США от штата Иллинойс поставил точку в громком деле Binance и Чанпен Чжао против CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами). Из материалов дела следует, что Окружной суд США утвердил постановление об урегулировании, в соответствии с которым Binance обязуется выплатить штраф в размере 2,7 млрд долларов США. Кроме того, штраф в размере 150 млн придётся выплатить бывшему главе Binance Чанпен Чжао, при чём треть суммы он должен выплатить в течение месяца.

Главное из материалов судебного дела CFTC против Binance

Суд постановил, что криптобиржа Binance позволяла клиентам из США напрямую торговать на платформе в обход собственных правил и законодательства США, а также давала указания уклоняться от контроля за соблюдением требований. В постановлении подчёркивается, что Чанпен Чжао и другие члены высшего руководства Binance активно способствовали нарушениям законодательства США и предпочитали игнорировать нормативные требования США, сознательно скрывая присутствие клиентов из США на платформе.

В рамках мирового соглашения Binance обязуется вернуть не только 1,35 млрд долларов США от незаконных комиссий за транзакции, но и дополнительно выплатить штраф в размере 1,35 млрд долларов.

Постановление требует от Binance и Чжао подтвердить, что Binance внедрит структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, комитет по соблюдению требований и комитет по аудиту.

Так же суд наказал бывшего директора по контролю за соблюдением требований Binance Сэмюэля Лима штрафом в размере 1,5 млн долларов за пособничество нарушениям криптобиржи и непосредственное участие в попытке умышленного уклонения от уплаты налогов.